证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-002
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
对于 2024 年第四季度可缓助公司债券转股情况的公告
本公司及董事会合座成员保证公告本色的简直、准确和齐备，并对公告中
的纰谬记录、误导性述说或首要遗漏承担连累。
十分教唆：
日或休息日延至自后的第 1 个往明天；顺延时刻付息款项不另计息）
把柄《深圳证券来去所股票上市法律评释》、《深圳证券来去所上市公司自律
监管指点第 15 号——可缓助公司债券》等研究限定，科华数据股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可缓助公司债券转股及公司股份变
动情况公告如下：
一、可缓助公司债券刊行上市基本情况
（一）可缓助公司债券刊行情况
经中国证券监督责罚委员会《对于应承科华数据股份有限公司向不特定对
象刊行可缓助公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）应承注册，
公司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可缓助公司债券 14,920,680 张，每张
面值东谈主民币 100 元，召募资金总数东谈主民币 149,206.80 万元，期限 6 年。
（二）可缓助公司债券上市情况
经深圳证券来去所应承，公司 149,206.80 万元可缓助公司债券于 2023 年 9 月
“127091”。
（三）可缓助公司债券转股价钱调养情况
公告》，鉴于公司实行 2023 年度职权分配，以公司 2023 年职权分配实行时股
权登记日的总股本为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款股利 1.2 元东谈主民币（含
税），不送红股，不以老本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从
了《对于向下修正“科数转债”转股价钱的议案》，把柄《科华数据股份有限
公司向不特定对象刊行可缓助公司债券召募确认书》研究条目以及公司 2024 年
第二次临时鼓吹大会的授权，决定将“科数转债”的转股价钱由 34.55 元/股向
下修正为 27.65 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 10 月 30 日起收效。
二、“科数转债”转股及股份变动情况
转债数目为 14,918,954 张，剩余可转债金额为 1,491,895,400 元。公司 2024 年第
四季度股本变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 数目 比例 数目 数目 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
一、限售条件运动股/
非运动股
高管锁定股 60,741,678 13.16 0 60,741,678 13.16
二、无穷售条件运动
股
三、总股本 461,571,677 100.00 787 461,572,464 100.00
三、其他
投资者如需了解“科数转债”的其他研究本色，请查阅于 2023 年 8 月 21 日
刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司向不特定
对象刊行可缓助公司债券召募确认书》全文或拨打投资者专线 0592-5163990 进
行霸术。
四、备查文献
（一）纵脱 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司
出具的刊行东谈主股本结构表；
（二）纵脱 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司
出具的“科数转债”股本结构表。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董事会
